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Truffa ai risparmiatori per 30 milioni di euro in meno di 5 anni

L’inchiesta della procura di Milano ha scoperto una truffa da 30 milioni di euro ai danni di 800 persone. La società indagata ha sede a Macerata. I fondi venivano dirottati a Dubai.

Articolo del 13/09/2010
 

L’inchiesta della procura di Milano ha scoperto una truffa da 30 milioni di euro  ai danni di 800 persone. La società indagata ha  sede a Macerata. I fondi venivano dirottati a Dubai.

LA STORIA: Sono 800 i risparmiatori truffati dalla  società finanziaria abusiva Inforex con sede a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, ma molto attiva in Lombardia tramite una rete non autorizzata  di promotori finanziari  e di agenti commerciali, i quali promovevano e raccoglievano investimenti in valuta.  La società marchigiana, operativa dal 2004, ora fallita ed affidata al curatore Alessandro Benigli,  veniva gestita dal broker assicurativo Luigi Vita, che insieme ad altre 10 persone sono indagate dalla procura di Milano per riciclaggio e abusivismo della professione.

LA FRODE: Le indagini, coordinate dai pm Luigi Orsi e Sergio Spadaro e condotte dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, hanno portato alla luce un meccanismo di raccolta fraudolenta a scapito di tanti ignari investitori. Si calcola che il denaro sottratto ammonti a circa 30 milioni di  euro.  Per ora le  indagini sono solo all’inizio e gli  indagati (tutti a piede libero) sono undici e sono tutti accusati di reati che vanno  dall’abusivismo finanziario al riciclaggio. Secondo indiscrezioni truffati e truffatori potrebbero essere molto più numerosi rispetto ai nomi forniti dalla Guardia di Finanza, che sta indagando anche su società finanziarie  con sede a Milano che raccoglievano denaro per conto della Inforex.

LA RACCOLTA FRAUDOLENTA: Il meccanismo di raccolta era molto semplice. I promotori o pseudo-promotori  proponevano investimenti in valuta ai loro clienti, i quali erano indotti ad aprire conto correnti ed a firmare una delega di gestione a nome di terzi. Una volta firmati  i contratti, su modulistica  poco professionale e composta di clausole contrattuali intricate,  gli investitori venivano dirottati tramite una password al sito web della società (ora oscurato). In questo modo i risparmiatori potevano controllare i loro investimenti.  Fino a qui, nulla di male, sta di fatto che il conto corrente online fosse “falso” e il denaro, quello ovviamente tutto “veroveniva prelevato e dirottato verso un conto parallelo e dopo poco trasferito a Dubai presso una società che operava  in metalli preziosi, in realtà inattiva, ma che rappresentava  una vera e propria cassaforte dei responsabili della truffa.

LE PERQUISIZIONI: Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato alla chiusura di 4 conti correnti su cui erano depositati oltre 1,5 milioni di euro. Nel corso di ulteriori indagini e perquisizioni, eseguite in varie località italiane, sono stati sequestrati 126 quadri di autori contemporanei per un valore di circa 400.000 euro. E' stato accertato che la Inforex aveva reinvestito anche in opere d'arte (Guttuso, Fiume, Viola) il denaro sottratto agli ignari risparmiatori.

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